证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-027
债券代码：123100 债券简称：朗科转债
深圳市朗科智能电气股份有限公司
对于提前赎回“朗科转债”暨
“朗科转债”行将住手转股的进攻领导性公告
本公司过甚董事、监事、高等解决东谈主员保证信息浮现的内容信得过、准确、完
整，莫得造作记录、误导性论述或紧要遗漏。
进攻内容领导：
行转股，2025 年 4 月 8 日收市后，未试验转股的“朗科转债”将住手转股，剩余可转
债将按照 100.32 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面对投资亏空。
法则 2025 年 4 月 2 日收市后，距离 2025 年 4 月 9 日（“朗科转债”赎回日）仅剩 3
个走动日。
解决要求的，不可将所抓“朗科转债”调度为股票，特提请投资者关怀不可转股的风
险。
特殊领导：
按 100.32 元/张（含税）强制赎回。特殊提醒“朗科转债”抓券东谈主顾惜在限期内转股。
本次赎回完成后，“朗科转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深交所”）摘牌。
债券抓有东谈主抓有的“朗科转债”如存在被质押或被冻结的，淡漠在住手转股日前澌灭
质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
不可将所抓“朗科转债”调度为股票，特提请“朗科转债”抓券东谈主关怀不可转股的风
险。
债”，将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，因现在“朗科转债”二级市集价钱与赎回
价钱存在较大互异，特殊提醒“朗科转债”抓有东谈主顾惜在限期内转股，淌若投资者未
实时转股，可能面对亏空，敬请投资者顾惜投资风险。
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 17 日，深圳市朗科智能电气股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已餍足领导 30 个走动日中至少有 15 个走动日的收盘
价钱不低于“朗科转债”当期转股价钱（9.88 元/股）的 130%（即 12.85 元/股），已
触发《深圳市朗科智能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券募
集讲明书》（以下简称《召募讲明书》）中有条件赎回要求。
公司于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《对于提前
赎回“朗科转债”的议案》，喜悦公司欺诈提前赎回的权益。现将提前赎回“朗科转
债”的关联事项公告如下。
一、可转债的基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于喜悦深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3325 号）喜悦注册，公
司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象刊行了 380 万张可调度公司债券，每张面值 100
元，刊行总数 38,000.00 万元。本次刊行的可调度公司债券向刊行东谈主在股权登记日
（2021 年 2 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动废弃优先配售部分）经受
通过深圳证券走动所走动系统网上订价刊行的神志进行。认购不及 38,000.00 万元的部
分由主承销商余额包销。
（二）可调度公司债券上市情况
经深交所喜悦，公司 38,000.00 万元可调度公司债券已于 2021 年 3 月 16 日起在深
交所挂牌走动，债券简称“朗科转债”，债券代码“123100”。
（三）可调度公司债券转股期限
阐述《深圳证券走动所创业板股票上市司法》等干系划定和《召募讲明书》的相
关划定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日（2021 年 2 月 22 日）满六个
月后的第一个走动日（2021 年 8 月 23 日）起至可转债到期日（2027 年 2 月 8 日）
止。
（四）转股价钱治愈、修正情况及当前转股价钱
的总股本为基数，向举座激动每 10 股派发现款股利 2.5 元东谈主民币（含税），同期以成本
公积转增股本，每 10 股转增 3 股，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上浮现的《2020
年年度权益分拨试验公告》（公告编号：2021-055）。权益分拨试验完成后，公司可转
换公司债券转股价钱由 15.34 元/股治愈为 11.61 元/股。
整，可调度公司债券（债券代码：123100）的转股价钱仍为 11.61 元/股。
的总股本为基数，向举座激动每 10 股派发现款股利 0.75 元东谈主民币（含税），除此以外，
公司不送红股，不以公积金转增股本，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上浮现的
《2022 年年度权益分拨试验公告》（公告编号：2023-023）。权益分拨试验完成后，公
司可调度公司债券转股价钱由 11.61 元/股治愈为 11.54 元/股。
的总股本为基数，向举座激动每 10 股派发现款股利 0.50 元东谈主民币（含税），除此以外，
公司不送红股，不以公积金转增股本，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上浮现的
《2023 年年度权益分拨试验公告》（公告编号：2024-036）。权益分拨试验完成后，公
司可调度公司债券转股价钱由 11.54 元/股治愈为 11.49 元/股。
下修正朗科转债转股价钱的议案》，阐述《召募讲明书》对于转股价钱向下修正的干系
划定，本次修正“朗科转债”转股价钱应不低于 9.88 元/股。阐述公司 2024 年第三次临时
激动大会的授权，公司董事会决定将“朗科转债”转股价钱由 11.49 元/股向下修正为 9.88
元/股，修正后的“朗科转债”转股价钱自 2024 年 10 月 31 日起奏效。
综上，公司现在的转股价钱是 9.88 元/股
二、可转债有条件赎回情况概括
（一）触发赎回的情形
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 17 日，公司股票股票价钱已餍足领导 30 个交
易日中至少有 15 个走动日的收盘价钱不低于“朗科转债”当期转股价钱（9.88 元/股）
的 130%（即 12.85 元/股），已触发《召募讲明书》中有条件赎回要求。
（二）赎回要求
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司
董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调度
公司债券：
日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调度公司债券票面总金
额；
i：指可调度公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的走动日按治愈
前的转股价钱和收盘价钱蓄意，治愈后的走动日按治愈后的转股价钱和收盘价钱蓄意。
三、朗科转债赎回安排
（一）赎回价钱
阐述公司《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的干系商定，赎回价钱为 100.32 元
/张（含息、含税）。具体蓄意历程如下：
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指昔日票面利率（2.00%）；
t：指当期计息天数（58 天），即上一个付息日（2025 年 2 月 10 日）起至当期赎回
日（2025 年 4 月 9 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×2%×58/365=0.32 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.32=100.32 元/张（含税）利息所
得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限
遭殃公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
法则 2025 年 4 月 8 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限遭殃公司
登记在册的举座“朗科转债”抓有东谈主。
（三）赎回文节及技艺安排
本次赎回的干系事项。
成后，朗科转债将在深交所摘牌。
户），2025 年 4 月 16 日为赎回款到达朗科转债抓有东谈主资金账户日，届时朗科转债赎回
款将通过可转债托管券商径直划入朗科转债抓有东谈主的资金账户。
刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（四）征询神志征询
部门：证券部
征询地址：广东省深圳市宝安区新安街谈兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义领御
研发中心 1 栋 1701
探讨电话：0755-36690853
探讨邮箱：stock@longood.com
四、本色限制东谈主、控股激动、抓股百分之五以上激动、董事、监事、高等解决东谈主员
在赎回条件餍足前的六个月内走动朗科转债的情况
经公司自查，在本次朗科转债赎回条件餍足前 6 个月内，即 2024 年 9 月 18 日至
监事、高等解决东谈主员不存在走动朗科转债的情形。
五、其他需讲明的事项
（一）朗科转债抓有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
讲演。具体转股操作淡漠债券抓有东谈主在讲演前征询开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调度成股份的最小
单元为 1 股；归并走动日内屡次讲演转股的，将合并蓄意转股数目。可调度公司债券抓
有东谈主请求调度成的股份须为整数股。转股时不及调度 1 股的可调度公司债券部分，公司
将按照中国证监会、深圳证券走动所等部门的关联划定，在转股日后的五个走动日内以
现款兑付该部分可调度公司债券的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。
（三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转股讲演
后次一走动日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
特此公告。
六、备查文献
赎回朗科转债事宜之法律倡导书》；
转债的核查倡导》。
深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会
